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Diagnostic stratégique et financier

Contexte

Le dirigeant actionnaire d’une société spécialisée dans les services de maintenance est contrôlé et redressé fiscalement pour avoir placé sur sont PEA les titres de cette société, l’administration fiscale considérant qu’au moment du placement sur son PEA, il ne pouvait ignorer que la société valait beaucoup plus que la limite du plafond du PEA compte tenu de la cession de la société un an après à un prix bien supérieur.

Le contribuable et son avocat nous ont sollicité pour les éclairer sur le diagnostic stratégique et financier étayé par un expert au moment litigieux.

Notre solution

  • Produire une analyse approfondie dont l’administration ne dispose pas faute de moyens d’entrer précisément en contact avec l’entreprise, d’analyser son marché et sa stratégie en conséquence
  • Mise en place du diagnostic stratégique et financier par application des méthodes efficaces et éprouvées de l’environnement interne et externe de l’entreprise
  • Analyses de Porter, Diagnostic PESTEL, CANVAS, Analyses BCG, etc…
  • Recherche d’information de marché à partir de nos base de données d’études sectorielles et de tendances de marché
  • Analyses des comités de direction, des reporting internes, des contrats commerciaux, de la force de travail, etc…
  • Diagnostic stratégique dynamique : ce diagnostic intervenant après l’opération, il est important de pouvoir mettre en évidence l’évolution de l’entreprise et de son environnement par une analyse dynamique dans le temps en analysant ce qui existait au moment du placement au PEA et au moment de la cession de la société un an plus tard
  • Rapport de synthèse du diagnostic stratégique concluant sur ce qu’il était raisonnable d’anticiper à long et moyen terme au moment du placement litigieux sur le PEA

Résultats

L’avocat du contribuable a pu rouvrir un dialogue qui était compromis avec l’administration fiscale sur la base d’argument concrets et objectifs qui influencent significativement le jugement de tout évaluateur averti

Contact

Ludwig Spiesser

+33(0)1.70.61.67.67

Cyril Doukhan

+33(0)1 70 61 67 67